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Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de «Asecat, Sociedad Anónima» a la Junta General a celebrar en el piso 3.º, puerta 1.ª de la calle Balmes, 224 de Barcelona, el día 28 de diciembre a las doce horas en primera convocatoria y el día 29 de diciembre, a la misma hora y lugar, en segunda para tratar los asuntos que conforman el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, en su caso, del aumento de capital de la sociedad en la cantidad de 120.202,42 euros, mediante la emisión de 8.000 nuevas acciones. Los actuales accionistas tendrán derecho de suscripción preferente en la ampliación propuesta y transcurrido el plazo que se fije para ejercitar el derecho de suscripción, las acciones que no hayan sido suscritas en plazo, podrán serlo por los restantes socios, en el plazo que se determine. Segundo.-Modificación del artículo 3 de los estatutos sociales para adecuarlo a la nueva cifra de capital social. Tercero.-Nombramiento de auditor por un período de tiempo de tres años a contar desde la fecha que se inicie el primer ejercicio a auditar. Cuarto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Conforme dispone la Ley de Sociedades Anónimas todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y a pedir la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Barcelona, 9 de diciembre de 2004.-El Administrador Unico, José Barrios Lucena.-55.988.