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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, Portal de Zurbano, s/n de Vitoria-Gasteiz, el día 28 de diciembre de 2004 a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria el día 29 de diciembre de 2004 a la hora y en el lugar antes indicados bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría del ejercicio social 2003-2004. Segundo.-Aprobación de la gestión social y de la aplicación del resultado. Tercero.-Designación de Auditores para el ejercicio 2004-2005. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, designación de dos accionistas que suscriban la misma. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que se encuentran a su disposición en el domicilio social los documentos que han de someterse a su aprobación en la Junta, pudiendo solicitar copia de los mismos.

Vitoria-Gasteiz, 29 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan José Seoane Osa.-54.782.