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Junta General Extraordinaria

Cumpliendo lo previsto en el artículo 100.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a requerimiento de accionistas de fecha 2 de diciembre de 2004 y por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2004, se convoca a los accionistas de «Tasaciones Andaluzas, Sociedad Anónima» (Tasa), a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Almería, paseo de Almería, número 69, quinta planta, el día 30 de diciembre de 2004, a las trece horas en primera convocatoria, y el día 31 de diciembre de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para informar, tratar y, en su caso, decidir sobre los asuntos del orden del día confeccionado por el Consejo de Administración cumpliendo lo previsto el Artículo 100.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el que se han incluido, en los puntos segundo a séptimo, el texto literal de los asuntos objeto de la solicitud de los accionistas, ambos inclusive.

Orden del día

Primero.-Informe del Secretario del Consejo de Administración sobre los acuerdos adoptados en las Juntas de Accionistas celebradas desde la incorporación de «Corporación Uninser, Sociedad Anónima» al accionariado de «Tasaciones Andaluzas, Sociedad Anónima» hasta la fecha. Informe del Consejo de Adminitración, con aportación de datos y estados contables que los soportan, sobre la evolución de las principales magnitudes de la sociedad a raíz de la incorporación de «Corporación Uninser, Sociedad Anónima» al accionariado de «Tasaciones Andaluzas, Sociedad Anónima» hasta el cierre del ejercicio de 2003 (último ejercicio cerrado y aprobado). Segundo.-Designación de auditor de cuentas para las del ejercicio 2005. Tercero.-Modificación del párrafo primero del artículo 15.º de los Estatutos Sociales en el sentido de elevar de cuatro a cinco el número máximo de los miembros del Consejo de Administración para posibilitar la presencia en el mismo de una representación de los socios minoritarios requirentes. Cuarto.-Información detallada y exahustiva por los administradores a los señores socios sobre las cantidades abonadas por «Tasaciones Andalúzas, Sociedad Anónima» a «Corporación Uninser, Sociedad Anónima», así como a cualquier otra empresa o entidad del grupo Unicaja, por toda clase de conceptos, desde el ejercicio de 1993 hasta la fecha, con adopción de los acuerdos que procedan para reclamar en su caso el reintegro de tales importes, así como para evitar en el futuro la persistencia de dicha clase de pagos. Quinto.-Información detallada y exahustiva por los administradores a los señores socios sobre las cantidades mantenidas por «Tasaciones Andalúzas, Sociedad Anónima» en cuentas abiertas en Unicaja y su retribución, desde el ejercicio de 1993 hasta la fecha, con adopción de los acuerdos que procedan para reclamar en su caso una compensación por los importes dejados de percibir, así como para evitar la persistencia futura de la política seguida en materia de inversión de los saldos de la tesorería social. Sexto.-Designación de un nuevo miembro del Consejo de Adminitración. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social, en los términos que previene la legislación vigente, los documentos relativos a los anteriores puntos del orden del día, los cuales serán remitidos gratuitamente al accionista que lo solicite.

A los efectos previstos en el artículo 144,1, c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, respecto al punto 3.º del Orden del día, se hace constar que a todos los accionistas corresponde el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, 9 de diciembre de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Francisco Rodríguez Morales.-55.995.