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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, al amparo del artículo 140 de la ley de Sociedades Anónimas, ha acordado por resolución de fecha 9 de diciembre de 2004 efectuada mediante votación por escrito y sin sesión, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en su domicilio social sito en la calle Orense número once de Madrid, el día 29 de diciembre de 2004 a las doce horas en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, si hubiera lugar, el día siguiente 30 de diciembre de 2004 a la misma hora y en el mismo lugar, para proponer a la Junta la deliberación y decisión sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese a petición propia de Consejeros de la Sociedad. Segundo.-Determinación del número de Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros. Tercero.-Disolución con liquidación de la sociedad portuguesa denominada Vías y Construcciones Portugal, S.G.P.S., S. A. Cuarto.-Cambio de domicilio de la sucursal en Portugal de Vías y Construcciones, S.A. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, subsanación, en su caso, y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, están legitimados para asistir a la Junta, personalmente o por medio de representante, los accionistas que individualmente o agrupados, acrediten la titularidad de un mínimo de cien acciones que las tengan anotadas a su nombre en el Registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquél en que se celebre la Junta.

Madrid, 10 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Fco. Javier Calzada Gil. 56.015.