Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad del día 11 de diciembre de 2004 se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de diciembre de 2004, a las 10,30 horas, en el domicilio social, sito en la calle Ayala, número 27, piso 2.º izquierda y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 30 de los mismos mes y año, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de naturaleza de las acciones representativas del capital social, de al portador, de una sola clase, dividida en dos series, la serie A, integrada por 6.000 acciones y la serie B, constituida por 1.101.055 acciones (como figura en los estatutos) en nominativas, sin clase ni serie, por tener todas los mismos derechos políticos y económicos, y numeradas correlativamente del 1 al 1.107.055, ambos inclusive. Segundo.-Cambio de anotaciones en cuenta por títulos físicos. Tercero.-No establecimiento de restricciones a la transmisibilidad de las acciones. Cuarto.-Legalización y llevanza del Libro registro de acciones nominativas. Quinto.-Anulación de las anotaciones en cuenta de las acciones en el Registro Contable. Sexto.-Emisión, entrega y publicidad de nuevos títulos representativos de las acciones. Séptimo.-Cambio de órgano de administración de la sociedad, de Consejo de Administración por un Administrador único. Octavo.-Supresión de la obligatoriedad de la verificación de las cuentas anuales por auditor de cuentas. Noveno.-Modificación, como consecuencia de todo lo anterior, de los artículos 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23 y 24, el título «El Consejo de Administración», y los artículos 25 y 26, la supresión de los artículos 27 al 31, ambos inclusive, y la modificación de los artículos 34, 35, 36, 37, 40 y 41, pasando los artículos 32 al 41, ambos inclusive, a tener correlativamente los números 27 al 36, ambos inclusive, de los Estatutos sociales. Décimo.-Refundición de los estatutos sociales en un solo texto. Undécimo.-Cese y aceptación de dimisión de Consejeros. Duodécimo.-Nombramiento de Administrador único. Decimotercero.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen. Decimocuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta que se levante de la reunión.

La validez de los acuerdos que se tomen referentes al cambio de anotaciones en cuenta por títulos físicos quedarán condicionados a la preceptiva autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al igual que el resto de acuerdos que se refieran o traigan causa del citado cambio de anotaciones en cuenta por títulos físicos.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social todos los documentos relacionados con los temas que han de ser sometidos a la Junta, y en especial el texto íntegro de la modificación y refundición de los Estatutos sociales propuesta y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de todos los citados documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y a la legislación vigente.

Madrid, 11 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Vecino Riera. 56.184.