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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El consejo de Administración de la Compañía «Hermanos Ros Montesinos Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 30 de diciembre de 2004, a las once horas, en Camino Viejo del Cementerio, número 10, Espinardo, Murcia, en primera convocatoria y, a las once treinta horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria); aplicación del resultado y aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el citado ejercicio. Segundo.-Ratificación del aumento de capital acordado por el Consejo de Administración en reunión celebrada en fecha 30 de noviembre de 2004, en virtud de la facultad delegada por la Junta General de Accionistas celebrada el 31 de julio de 2003. Modificación en consecuencia del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Acuerdo de transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Cuarto.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo órgano de administración. Quinto.-Facultad para elevar a público los acuerdos que procedan, y en especial, para realizar el depósito de las Cuentas en el Registro Mercantil. Sexto.-Varios, ruegos y preguntas. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión. De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace asimismo constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Murcia, 1 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Oscar Ros García.-55.244.