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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad Urbanización Playa Fañabé, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en Avenida Francisco La Roche, número 33, segundo, local 201 de Santa Cruz de Tenerife, el día 10 de enero de dos mil cinco, lunes, a las 11:00 horas en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuere precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día siguiente hábil, a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 19 estatutario. Segundo.-Cese y/o nombramiento y ocupación de vacantes en el Consejo de Administración. Tercero.-Informe de los acuerdos, Tercero (ejecución juicio 310/97) y Sexto (situación CONCASA) adoptados en el Consejo de Administración de fecha 19 de octubre de 2004 y acuerdos a adoptar en su caso. Cuarto.-Transmisión de acciones, ejercicio del derecho de adquisición preferente y adopción de los acuerdos pertinentes. Quinto.-Designación y/o ratificación de auditores de la compañía. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Santa Cruz de Tenerife, 10 de diciembre de 2004.-Presidenta del Consejo de Administración, Beatriz Ucelay Sabina.-56.171.