Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria el 4 de enero de 2005 a las dieciocho horas en primera convocatoria y el 5 de enero de 2005 a las dieciocho horas en segunda convocatoria que se celebrará en el domicilio social en Zalla (Vizcaya), Barrio de la Herrera s/n.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2003 (Balance de situación cerrado al 31 de diciembre de 2003. Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de dicho ejercicio) y del informe de gestión del mismo. Resolución sobre la aplicación del resultado. Examen y aprobación en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2003. Segundo.-Cese de los actuales consejeros y nombramiento de nuevos consejeros o, si procede, modificación de la estructura del órgano de administración social con la consiguiente modificación de los estatutos sociales y, en su caso, nombramiento de administrador único. Tercero.-Autorización al órgano de administración, para que la sociedad pueda adquirir acciones propias. Cuarto.-Apoderamiento para la ejecución de acuerdos. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta por la propia Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Zalla, a 10 de diciembre de 2004.-El Consejo de Administración, Secretario del Consejo, Helio Impress, Sociedad Limitada, representado por D. Antonio Miguel González Centeno.-56.456.