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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 31 de diciembre de 2004, a las nueve horas, en el domicilio social de la entidad, sito en Medina de Pomar, polígono industrial de Navas (Burgos), o, si procede, el día 2 de enero de 2005, a las veinte horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, la gestión de los Administradores Sociales de la entidad correspondiente al ejercicio iniciado el día 1 de julio de 2003 y finalizado el 30 de junio de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales relativo a la administración y representación de la sociedad. Quinto.-Nombramiento de administrador único. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Medina de Pomar, 12 de diciembre de 2004.-El Administrador solidario, Bernardo Huidobro Hidalgo.-56.424.