Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Monte Esquinza, número 48 de Madrid, el día 31 de diciembre de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Renuncia y nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad. Segundo.-Delegación de facultades para ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Tercero.-Lectura y aprobación del acta.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 14 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Don José María Mingot Aznar.-56.434.