Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil Biasteri Turismo, S.A. a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Laguardia (Álava), calle San Raimundo número 15, el próximo día 30 de diciembre de 2004, a la dieciocho horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2002. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2003. Tercero.-Propuesta de distribución del resultado habido en el ejercicio 2002. Cuarto.-Propuesta de distribución del resultado habido en el ejercicio 2003. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Sexto.-Aprobación, en su caso, de la gestión social durante los indicados ejercicios 2002 y 2003. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la junta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Laguardia, a 13 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don José María Arriaga Ruiz de Infante.-56.345.