Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de «Club Estudiantes, Sociedad Anónima Deportiva», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales y en el artículo 95 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, conforme a los siguientes extremos:

Fecha: 30 de diciembre de 2004, a las diecinueve horas.

Lugar: Polideportivo Magariños (La Piscina). Calle Serrano, número 127 (28006 Madrid).

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2004, comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Segundo.-Censura de la gestión social y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión, así como examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2004. Cuarto.-Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto correspondiente a la temporada 2004/2005. Quinto.-Renovación de auditores de cuentas de la sociedad. Sexto.-Dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Presentación de candidaturas al Consejo de Administración, votación, proclamación de la candidatura electa y nombramiento de nuevo Consejo de Administración. Octavo.-Otorgamiento de facultades expresas. Noveno.-Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General de Accionistas, o verbalmente durante la misma, de forma gratuita, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los siguientes documentos:

a) Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2004.

b) La propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2004. c) Modelo papeleta de voto y modelo papeleta voto delegado. Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta general de accionistas todos los accionistas titulares de una o más acciones siempre que figuren inscritos como tales en el Libro Registro de acciones correspondiente con cinco días de antelación, como mínimo, a aquel en que haya de celebrarse la Junta general de accionistas. Este derecho de asistencia puede ejercerse por delegación con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Candidaturas al Consejo de Administración: Cada candidato presentará una propuesta de composición del Consejo de Administración con un mínimo de siete miembros y un máximo de 15 miembros, de conformidad con el artículo 26 de los Estatutos Sociales.

Cada candidatura dispondrá de un tiempo aproximado de treinta minutos para exponer su proyecto de viabilidad futura del Club Estudiantes, Sociedad Anónima Deportiva, y entidades relacionadas. Tras la exposición de las candidaturas concurrentes, se procederá a la votación, recuento y posterior proclamación de la candidatura electa. A los efectos de proceder al recuento de la forma más ágil posible, se ruega extremar la claridad de los votos y de las delegaciones de voto indicando, en ambos casos, el nombre del accionista, su número de Documento Nacional de Identidad y el número de acciones de las que es titular, así como la firma original del votante. No serán admitidas delegaciones de voto transmitidas por vía de fax o por cualquier otro método telemático o reprográfico, a excepción de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 19 de los Estatutos Sociales. Acta notarial: Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración para facilitar la elaboración del acta de la reunión y el procedimiento de elección de candidatos a miembros del Consejo de Administración, ha acordado requerir a un Notario su presencia para que asista a la Junta General de Accionistas y levante el correspondiente acta notarial de conformidad con el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes.

Nota: Se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en primera convocatoria.

Madrid, 13 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración Club Estudiantes de Baloncesto, representado por don Alejandro González Varona.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Álvaro Klecker A. de Celada.-56.444.