Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los accionistas de Peña Cabra Simcavf, Sociedad Anónima, para la Junta General extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en Madrid, calle Goya, numero 23-1.º, el día 30 de diciembre de 2004, a las once horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Solicitud de exclusión de cotización en Bolsa de las acciones representativas del capital social, y/o adhesión al sistema de negociación alternativo que a tal efecto pueda crearse y que pueda considerarse conveniente a los intereses de la Sociedad. Autorización al Consejo de Administración para determinar el momento en el cual se hace efectiva la exclusión de cotización, así como para llevar a cabo cuantas acciones resulten necesarias a tales fines y ante cuantos organismos fueran pertinentes. Segundo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a publico, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta General. Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 2 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Fadrique Álvarez de Toledo Argüelles.-55.352.