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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad «Rotresa Inversiones Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima» ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 7 de enero de 2005 en el domicilio social (calle Serrano, 55, de Madrid) en primera convocatoria y el día 8 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de política de inversión de la Sociedad modificando para ello los artículos que correspondan de los Estatutos Sociales. Segundo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistenciaPodrán asistir a la Junta General, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día o cualesquiera otros informes exigidos por la legislación vigente. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 9 de diciembre de 2004.-Doña María Pérez-Fontán Cattáneo, Secretaria del Consejo de Administración.-55.916.