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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en el salón de sesiones del domicilio sito en El Astillero, calle la Industria, 136, para el día treinta de diciembre de dos mil cuatro, a las diez horas de la mañana en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio, debate y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de un dividendo con cargo a reservas. Segundo.-Protocolización de acuerdos. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que gozan del derecho de información que les concede el artículo 112 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas: «Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Los Administradores estarán obligados a proporcionárselos, salvo en los casos en que a juicio del Presidente, la publicidad de los datos solicitados perjudique los intereses sociales.

Santander, 9 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Salcines Gómez.-56.485.