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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Tierras y Viñas, Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de Diciembre de 2004, a las once horas, en el domicilio social, Paraje de Buicio, sin número, Fuenmayor (La Rioja), o al día siguiente 31 de diciembre de 2004, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora indicados, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Opción por el régimen especial de consolidación fiscal. Segundo.-Ampliación del objeto social y consecuente modificación del artículo 2 de los Estatutos. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de interventores.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los informes de los Administradores relativos a las propuestas que se contienen en los puntos primero y segundo del Orden del Día y el texto íntegro de las mismas, o solicitar su entrega o envío gratuitos.

La Junta se celebrará previsiblemente en primera convocatoria.

Fuenmayor, 13 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administracion, María Sanz Iribarren.-56.341.