Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General de Accionistas, Ordinaria y Extraordinaria Por orden del Sr. Presidente del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 94 y 18 de la Ley de Sociedades Anónimas y de los Estatutos de la Sociedad, respectivamente, se convoca a la celebración de Junta General de Accionistas, con el doble carácter de Ordinaria y Extaordinaria, que se celebrará en el domicilio de esta sociedad en Sanlúcar de Barrameda, calle Banda de la Playa n42, el próximo 27 de febrero de 2004, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el 28 de febrero de 2004, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, y Propuesta de Aplicación de Resultados, referidos al ejercicio social comprendido entre 1 de octubre de 2002 a 30 de septiembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a efecto por el Órgano de Administración, durante el indicado ejercicio.

Tercero.-Propuesta de nombramiento de Auditor de Cuentas para la realización de Auditoría de las Cuentas correspondientes al presente ejercicio de 1 de octubre de 2003 a 30 de septiembre de 2004.

Cuarto.-Propuesta de constitución de una nueva sociedad con el nombre de Vinícola Hidalgo, S. L.

Quinto.-Propuesta de variación del actual ejercicio social quebrado a ejercicio social conicidente con el año natural.

Sexto.-En el supuesto de aprobación del punto anterior, modificación del texto del Artículo 4.o y 15.o de los Estatutos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en defecto, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se informa que a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionistas podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata, copia de los documentos correspondientes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de las Cuentas Anuales emitido por la empresa auditora de la sociedad.

Sanlúcar de Barrameda, 2 de febrero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Luis Hidalgo Álvarez.-3.955.