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Convocatoria Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración a solicitud de accionistas que representan más del 5% del capital social ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 18 de Enero de 2005, en el domicilio social, sito en Madrid, Calle Portillo del Pardo núm. 14, a las 11,00 horas, y al día siguiente, 19 de Enero en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día propuesto por los referidos accionistas.

Orden del día

Primero.-Informe sobre la marcha de la sociedad. Segundo.-Presentación y aprobación, en su caso, del Plan estratégico. Tercero.-Modificación de los artículos 7, 14, 15, 18 y 22 de los Estatutos. Cuarto.-Fijación del número de Consejeros en 9 y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al final de la sesión.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones, al menos cinco días antes de la celebración de la Junta. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, aunque ésta no sea accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el documento a que se refiere el punto 2.º del Orden del Día, el Informe de los accionistas solicitantes sobre el punto 3.º del Orden del Día y el texto íntegro de la propuesta de acuerdos o solicitar su entrega o envío gratuito a partir de la fecha de esta convocatoria.

Madrid, 15 de diciembre de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, D. José Ramón de Sala O´Shea.-57.243.