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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 2 de Diciembre de 2004, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en Carretera de Alba, s/n de Peñaranda de Bracamonte, a las 11 horas del 7 de Enero de 2005, en primera convocatoria, y el siguiente día, 8 de Enero de 2005, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Acuerdo de Disolución y Liquidación de la entidad Industrias Oncesa, S.A. Segundo.-Modificación de los Estatutos para cambio de denominación de la Entidad. Tercero.-Cese del Consejo de Administración y Nombramiento de Liquidadores. Cuarto.-Facultar a Don Pedro Martín Tejada, presidente del consejo de Administración, para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta junta general. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se comunica el derecho de los accionistas a conocer el texto propuesto para la modificación de los estatutos, texto que se encuentra a su disposición en el domicilio social de la entidad o pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Peñaranda de Bracamonte, 2 de diciembre de 2004. Presidente del Consejo de Administración, Pedro Martín Tejada.-56.203.