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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social el día 27 de enero de 2.005, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Proyecto de Fusión de «Electropesca, S. L.» en «Krug Naval, S.A.L.». Segundo.-Delegación de Facultades.

Tercero.-Aprobación del Acta.

Vigo, 30 de noviembre de 2004.-El Presidente del Cargo de Administración, D. Manuel A. Villar Pérez.-56.198.

Anexo

A los efectos del artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y 226 del R.R.M., se hace constar: a) Las sociedades que participan en la fusión son «Krug Naval, S.A.L.» con domicilio en Vigo, Muelle de Reparaciones de Buques de Bouzas, n.º 10, inscrita en el registro Mercantil de Pontevedra, Libro 1518, Folio 107, Inscripción 1.ª de la Hoja PO-12859, y «Electropesca, S. L.» con domicilio en Vigo, calle López Mora, 70-1.º, inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, Libro 2189, Folio 169, Inscripción 1.º de la Hoja PO-22089.

b) Krug Naval, S.A.L. es titular del 100% de Electropesca, S. L., por lo que la fusión se plantea con entera transmisión del Patrimonio de la segunda a favor de la primera, con Disolución sin Liquidación de Electropesca, S. L. c) No ha lugar a canje de participaciones ni nombramiento de expertos, a tenor de lo establecido en el artículo 250 L.S.A. ni se otorgarán derechos especiales al no existir acciones ni titulares de derechos especiales. d) La fecha a partir de la cual las operaciones de Electropesca S. L. habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente será de 31/12/2004 en base al balance de fusión formulado a la fecha del proyecto, de 30/09/2004. d) El proyecto de fusión quedó inscrito con fecha 02/11/2004.

Asimismo, se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta o examinarlos en el domicilio social, así como el derecho de información que les confiere el art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas . Este derecho se hace extensivo a los obligacionistas y títulos de derechos especiales distintos de las acciones.