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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Pamplona, en el domicilio social, calle Navas de Tolosa, 27, bajos, el próximo día 12 de enero de 2005, a las 12:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 13 de enero de 2005 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de Entidad Gestora, en su caso. Segundo.-Traslado del domicilio social, y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Tercero.-Variaciones en el Consejo de Administración. Cuarto.-Transformación de la compañía en una sociedad de inversión de capital variable y, en consecuencia, proceder al cambio de denominación social, designación de entidad depositaria, fijación del capital estatutario mínimo y máximo conforme al régimen jurídico de las sociedades de inversión de capital variable y redacción de nuevos Estatutos sociales mediante texto refundido. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones además de formular las preguntas que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día y sobre la información pública remitida a la CNMV desde la última Junta General.

Pamplona, 14 de diciembre de 2004.-La Secretaría del Consejo de Administración. Domingo Arotzarena Marín.-56.668.