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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en la Notaría de don Alfonso Pérez-Almazán Reverter, sita en Alcoy, Avda. País Valencià, número 12, el día 21 de enero de 2005, a las diez horas treinta minutos, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificar el artículo 12 de los Estatutos Sociales en relación con la estructura del Órgano de Administración, pasando dicho artículo a tener la siguiente redacción: «La Administración de la Sociedad corresponderá a un Consejo de Administración que estará integrado por un mínimo de tres miembros y un máximo de siete miembros». Segundo.-Modificar los artículos de los Estatutos que resulten necesarios con el fin de adaptar los Estatutos a la nueva forma de organización del Órgano de Administración, y, establecer el régimen de organización y funcionamiento del Consejo de Administración. Tercero.-Cesar a los actuales Administradores solidarios de la mercantil y nombrar a los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados y para la realización de cuantos trámites fuere necesario efectuar hasta inscribir los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil de la Provincia.

A partir de la presente convocatoria todos los socios tienen a su disposición, para su examen, en el domicilio donde se celebrará la Junta General, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, pudiendo solicitar el envío de los documentos que lo contienen. Asimismo, se informa a los Señores Socios de la presencia de Notario en la Junta.

Alcoy, 13 de diciembre de 2004.-El Administrador solidario, Juan Juan Barberá.-57.297.