Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Logisfashion, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa (Santa María de Palautordera, Barcelona, Camí Vella de Sant Celoni, s/n) el día 18 de enero de 2.005 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social mediante emisión de nuevas acciones y aportaciones dinerarias con la consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Segundo.-Facultar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos comparezca ante notario y eleve a público los anteriores acuerdos. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con los artículos 112 y 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 22 de diciembre de 2004.-Presidente del Consejo. Ilca, S.L. representado por Pedro Grau Hoyos.-58.316.