Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, José Ortega y Gasset, 29 - 2.ª planta, el día 27 de enero de 2005, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, o el día 28 de enero de 2005, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración y ratificación de Consejeros. Segundo.-Aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Tercero.-Información sobre la aprobación del Reglamento de Régimen Interno y Funcionamiento del Consejo de Administración. Cuarto.-Ampliación del capital inicial y del capital máximo estatutario de la Sociedad, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Apoderamiento para la elevación a públicos de los acuerdos sociales adoptados, para la inscripción de dichos acuerdos en los registros pertinentes, para el otorgamiento de las escrituras de subsanación y rectificación que fueran precisas para la inscripción de los acuerdos adoptados en los mencionados registros, y para la realización de cuantas gestiones fueran precisas para la completa ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Según lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia los accionistas que sean titulares de 3.606 o más acciones y que, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, las tuvieren inscritas en el correspondiente registro contable. Los accionistas que posean un número inferior de acciones podrán conferir la representación de las mismas a otra persona o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y demás legislación aplicable, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, haciéndose constar asimismo su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma elaborado por los Administradores de la Sociedad, así como el Reglamento de Régimen Interno y Funcionamiento del Consejo de Administración aprobado por éste, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 14 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Gutiérrez Otero. 57.311.