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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de socios

El Consejero Delegado Solidario, con cargo vigente en virtud del Auto de fecha 18 de mayo de 2004, dictado por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Sagunto (autos 569/03) por el que se deja en suspenso el acuerdo de ampliación de capital adoptado por «Promotora Saguntina, Sociedad Anónima», en uso de sus facultades y conforme a las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 22 de noviembre de 1999 y concordantes, convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar el día 20 de enero de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria en el domicilio social sito en 46520 Puerto de Sagunto (Valencia), avenida del Mediterráneo, n.º 10, bajo, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Análisis sobre la situación de la compañía y adopción de medidas al respecto. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General de Accionistas.

Los señores accionistas tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Puerto de Sagunto, 15 de diciembre de 2004.-Benjamín Simó Torices, Consejero Delegado.-57.042.