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Por acuerdo del Consejo de Administracion de la sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, se convoca a los señores accionistas de 90 Minutos, S. A., a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en la Plaza del Marqués de Salamanca, numero 2, bajo, de Madrid, a las 18 horas del día 18 de enero de 2005 en primera convocatoria o en caso de no reunirse suficiente quórum a las 18 horas del día 19 de enero en segunda convocatoria en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del acuerdo de ampliación de capital por compensación de créditos al no haber concurrido accionista alguno a la suscripción en el plazo establecido, acordado en sesión de la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el pasado día 29 de junio de 2004. Segundo.-Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del Acta, si procede.

A partir de la convocatoria de la Junta General, pueden solicitar y obtener los señores accionistas de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como la certificación relativa a los creditos que puedenser objeto de compensación, expedida por el auditor de cuentas así como pedir su entrega o envio gratuito de dichos documentos de conformidad con lo dispuesto en el articulo 144 y 156 de la Ley de Sociedades Anonimas.

Los acuerdos referentes a las modificaciones estatutarias se adoptaran por la Junta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 15 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José María García Perez.-57.347.