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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2004, acordó la convocatoria de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social a las 12,00 horas del día 21 de enero de 2005, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, en el siguiente día 22 de enero, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (incluyendo Balance, Cuenta de Resultados y Memoria), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas (incluyendo Balance consolidado, Cuenta de Resultados consolidada y Memoria consolidada) , así como del Informe de Gestión del Grupo consolidado «Antonio Barbadillo, S. A.», correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2004. Tercero.-Informe del Consejero Delegado. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Sexto.-Destino de la Autocartera generada en la Compañía y otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la Compañía, en dicho régimen, hasta la próxima Junta General Ordinaria. Séptimo.-Ruegos y preguntas; y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión; o nombramiento de Interventores para que la redacten y aprueben juntamente con el Secretario y el Presidente.

Se recuerda a los señores accionistas que, desde el momento de la convocatoria, tendrán a su disposición en el domicilio social, o podrán solicitar su remisión por correo, los documentos y propuestas a que se refieren los puntos 1.º, 2.º y 4.º del Orden del Día.

Sanlúcar de Barrameda, 26 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Fdo: Pascual Caputto Pérez.-57.620.