Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Elster Iberconta, S.A. (en adelante, la «Sociedad»), que se celebrará en el domicilio social, calle de Alcalá, 95 de Madrid, el día 20 de enero de 2005 a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 21 de enero de 2005 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Apoderamiento para la elevación a público del acuerdo adoptado. Tercero.-Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día en los términos señalados en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 23 de diciembre de 2004.-Emilio Díaz Ruiz. Secretario del Consejo de Administración.-58.507.