Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, en la calle Almagro, número 8, el día 25 de enero de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores. Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales. Tercero.-Sustitución y/o cese de Sociedad Gestora. Cuarto.-Traslado de domicilio y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. José María Ortega y López de Santa María.-58.231.