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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Inmobiliaria Marfil Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 24 de enero de 2005, a las 17:30 horas , en primera convocatoria y, en su caso el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el piso tercero derecha de la calle Miguel Angel, número 1 duplicado de Madrid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y subsanación de defectos de los acuerdos adoptados en la Junta Universal de fecha 30 de junio de 2004. Segundo.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Informe de gestión del Presidente del Consejo de Administración. Cuarto.-Carta dirigida a la Sociedad por don Esteban Ferrándiz Hermosilla, incluyendo su ofrecimiento de compraventa de acciones. Quinto.-Escisión o disolución y liquidación de la Sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a partir de la presente convocatoria al examen en el domicilio social o a solicitar el envío gratuito por correo de copia de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Javier Morillas Díaz.-58.239.