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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, María de Molina, número 4, 4.ª planta, el día 24 de enero de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 25 de enero de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento de nuevos Consejeros. Segundo.-Suscripción de Contrato de Asesoramiento. Tercero.-Delegación de Facultades. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, a 17 de diciembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.-57.312.