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Convocatoria de Junta extraordinaria

Por decisión del Administrador Único, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en las instalaciones de la compañía, sitas en Torrejón de Ardoz, calle Los Peces, 8, el día 20 de enero de 2005, en primera convocatoria, a las ocho horas treinta minutos, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo a los siguientes

Orden del día

Primero.-Aprobación del informe de auditoría sobre las cuentas al 31 de agosto de 2004. Segundo.-Reducción de capital y ampliación simultáneas. Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los Accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, haciéndose constar el derecho a examinarlos en el domicilio social sin perjuicio del derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de diciembre de 2004.-El Administrador Único: Emilio Keller Soria.-58.576.