Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta general extraordinaria a celebrar en la Notaría de Tarancón de Doña Lucía Serrano de Haro Martínez, el 25 de enero de 2005, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución del actual sistema de administración colegiada por el de un Administrador Único. Segundo.-Cese de todos los Consejeros y nombramiento de un Administrador Único. Tercero.-Modificación de los artículos de los estatutos sociales que afecten al régimen colegiado o unipersonal de la Administración, de conformidad con los acuerdos que llegaren a ser adoptados. Cuarto.-Facultar para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria, inherente al cambio del régimen de administración propuesto, así como el informe sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tarancón, 13 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Marta González Cobo.-57.602.