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Convocatoria juntas generales ordinaria y extraordinaria

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta Mercantil, se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar, de forma consecutiva, en su domicilio social, en primera convocatoria el próximo 9 de febrero de 2005, a las ocho horas, o en segunda, el día 11 de febrero de 2005, a las once horas, a fin de tratar los siguientes órdenes del día:

Junta ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2004, correspondientes a la Sociedad y a su Grupo Consolidado, así como de la gestión social del ejercicio.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio. Tercero.-Autorización para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta y nombramiento de Interventores para su firma.

Junta extraordinaria

Primero.-Valoración del informe de los Administradores de fecha 22.11.04, previamente remitido a los señores accionistas, respecto a la modificación estatutaria para cambio de serie de nueve acciones.

Segundo.-Propuesta de conversión de nueve acciones Serie B en otras tantas Serie A ordinarias, con anulación de los títulos antiguos y sustitución por los nuevos, y correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Renovación de cuatro miembros del Consejo de Administración, por cumplimiento de su mandato estatutario y aprobación de las compensaciones por asistencia a Consejo y trabajo en gestiones personales para la empresa. Cuarto.-Informe sobre políticas comerciales de la Empresa para la Campaña 2005. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Otorgamiento de poderes para elevar a público. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta y nombramiento de Interventores para su firma.

Los señores accionistas que lo deseen, pueden examinar, en el domicilio social, la documentación e información previstas en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

San Vicente del Raspeig, 20 de diciembre de 2004.-Federico García Díaz, Gerente.-57.817.