Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Avanzit, Sociedad Anónima, adoptado en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2004, se convoca, conforme a sus Estatutos y la Ley de Sociedades Anónimas, Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar, en el salón Toledo 3, del Hotel Meliá Avenida de América, calle Juan Ignacio Luca de Tena, número 36, de Madrid, a las doce horas del día 18 de enero de 2005, en primera convocatoria, y, de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en el mismo lugar, a las trece horas del día 19 de enero de 2005, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Información a los Señores accionistas de la situación de la compañía. Segundo.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se autorizó igualmente al Señor Presidente del Consejo de Administración a tomar las medidas necesarias para dar publicidad a la convocatoria antes mencionada y a tomar las medidas necesarias para la celebración de la Junta que ahora se convoca. A tal efecto, el Consejo de Administración en su reunión del día 29 de diciembre de 2004 ha decidido solicitar la presencia en la Junta de un Notario, para que proceda al levantamiento de la correspondiente acta notarial, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General los titulares de acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta, que las tengan inscritas en los Registros de detalle de las Entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (Iberclear) con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos sociales, Reglamento de Junta General y en la Ley de Sociedades Anónimas. Toda la documentación relativa a la Junta se encuentra a disposición de los señores accionistas en la página web de la sociedad (www.avanzit.com). Los señores accionistas, sin perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley y los Estatutos, podrán plantear con anterioridad a la Junta las cuestiones y preguntas que, relacionadas con el orden del día de la Junta, estimen pertinentes, bien remitiéndolas por correo ordinario al domicilio social de la entidad (Calle Alcalá número 518) a la atención del Presidente, o bien por correo electrónico a la dirección accionistas@avanzit.com. Las preguntas formuladas serán contestadas bien por el mismo medio o bien, en la medida de lo posible, durante la celebración de la Junta.

De acuerdo con la experiencia de Juntas anteriores y teniendo en cuenta el carácter extraordinario de la convocada en este anuncio, es previsible la celebración de la Junta General en segunda convocatoria.

Madrid a, 29 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ramón Soler Amaro.-58.877.