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Junta general extraordinaria

María del Mar Ilundain Minondo, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia numero 46 de Madrid,

Por el presente se convoca judicialmente junta general extraordinaria de la sociedad anónima Olympus, S. A., con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de cargos (Presidente y Secretario) . Segundo.-Adaptación de los estatutos de Olympus S. A. a la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Ampliación de capital en la cifra de 62.909,00 euros. Cuarto.-Nombramiento de Administradores Mancomunados. Quinto.-Cambio de Domicilio social. Sexto.-Protocolización.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta, que se celebrará en Madrid calle Castelló numero 82, 5.º Izquierda, en primera convocatoria el día 19 de enero de 2005 y hora 10,00 y en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria, siendo presidida por don Tulio Gracía-O'Neill.

Madrid, 2 de diciembre de 2004.-La Magistrada-Juez, María del Mar Ilundain Minondo.-58.269.