Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Estubroker, Agencia de Valores, Sociedad Anónima, de fecha 3 de febrero de 2004, y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a una Junta General Extraordinaria, a celebrar en Barcelona, en la Avenida Diagonal, número 662-664, el próximo día 24 de febrero de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 25 de febrero de 2004, a las diez quince horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Destinar íntegramente la partida de reserva de prima de emisión a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

Segundo.-Aprobar el balance cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Reducir el capital social en la cuantía de 3.110.334,34 Euros para compensar en su totalidad las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y hasta el día 31 de diciembre de 2003, y restablecer el equilibrio patrimonial; mediante el procedimiento de disminuir el valor nominal de todas y cada una de las acciones que integran el capital social; aprobación de los acuerdos que correspondan al respecto; aprobación en su caso de la modificación del artículo estatutario correspondiente.

Acuerdos que correspondan.

Cuarto.-Aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias hasta 2.001.152,34 Euros Acuerdos que correspondan.

Quinto.-Autorizar la adquisición derivativa de acciones propias. Acuerdos que correspondan.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Designación de la persona o personas para elevar a públicos los acuerdos de la Junta.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día; Asimismo, de conformidad con los artículos 144 y 168 del citado Texto Refundido, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los textos íntegros de las modificaciones de los Estatutos propuestas, de los informes sobre las mismas y demás documentos; y de pedir la entrega o el envío de forma inmediata y gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 4 de febrero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Acisclo Pérez Moral.-4.086.