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Por acuerdo del Consejero Delegado Único de esta Sociedad se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 25 de Febrero de 2004, a las 11 horas, en la calle Velázquez, 90, 2.o piso, de Madrid, y en segunda convocatoria, el día 26 siguiente, a la misma hora y lugar anteriormente mencionado, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre la situación de la Sociedad.

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes a los ejercicios sociales cerrados al 31 de Diciembre de 1999, 2000, 2001 y 2002, y aprobación de la aplicación del resultado de cada ejercicio.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante los citados ejercicios.

Quinto.-Ampliación del Capital Social mediante aportación dineraria y por compensación de créditos y consiguiente modificación estatutaria, o ratificación o subsanación en su caso de la ampliación acordada en su día.

Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.

Octavo.-Ratificación de acuerdos.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Protocolización de acuerdos y delegación de facultades.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso de interventores de la misma.

En cumplimiento de los Artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 1999 a 2002, el Informe de Gestión y en su caso el Informe de los Auditores de Cuentas, el Informe del Consejo sobre las modificaciones de Estatutos que se proponen, y la certificación de los Auditores relativa a la exactitud de los créditos objeto de compensación. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a su solicitud y por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 4 de febrero de 2004.-El Consejero Delegado Único, D. Luis Henche Trujillo.-4.055.