Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria, en su domicilio, sito en Vigo, provincia de Pontevedra, plaza de Compostela, número 17, el día 23 de febrero de 2004, a las 10,00 horas en primera convocatoria, o el 24 del mismo mes y año, a las 10,15 horas, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Dimisión de Consejeros.

Segundo.-Cambio del sistema de representación de la sociedad, que pasará de un Consejo de Administración a un Administrador único y correlativa modificación de los estatutos sociales.

Tercero.-Nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.-Habilitación para elevar a público.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas que así lo deseen de examinar y obtener en el domicilio social de la compañía o solicitar a ésta, le sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los citados puntos del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la junta, incluidos los preceptivos informes, el texto de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vigo, 3 de febrero de 2004.-Marta Barreras Ruano, Consejera de la sociedad.-4.108.