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En virtud del Auto, de fecha 3 de febrero de 2004, dictado por el Juzgado de 1.a Instancia número 9 de Barcelona, del Procedimiento judicial de convocatoria de Junta General de Accionistas número 295/2003, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía a celebrar, en el domicilio social, sito en calle Diputación, 238 de Barcelona, el próximo día 27 de febrero de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el siguiente día 28 de febrero de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Cese de los Administradores de la Compañía.

Segundo.-Cambio del régimen de administración, que pasaría a ser administrada por un Consejo de Administración, con las consiguientes modificaciones estatutarias.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 5 de febrero de 2004.-Los Legales Representantes de Tui España Turismo, Sociedad Anónima (don Eduardo Zamorano Cruz y don José González de Zulueta).-4.309.