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Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Padilla, número 17, el día 26 de febrero de 2004, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 de febrero de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Entidad Gestora.

Segundo.-Sustitución de entidad Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Renuncia y nombramiento de Administradores.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de enero de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Mdel Mar Ara Aracil.-3.688.