State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por decisión del Administrador único, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, el día 27 de febrero de 2004, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de la aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de aplicación de resultados, Memoria e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, acordada en la Junta de 7 de noviembre de 2003.

Segundo.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de aplicación de resultados, Memoria e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión social de la Administración.

Cuarto.-Reducir a cero el capital social mediante la amortización de la totalidad de las acciones y para compensar pérdidas, aumentándolo de forma simultánea por emisión de nuevas acciones, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, los informes de gestión y los informes de los auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas, y del informe sobre las mismas. También pueden pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Hospitalet de Llobregat, 5 de febrero de 2004.-El Administrador único, don José María Montserrat Esteban, en representación de Tourline Express Mensajería, Sociedad Limitada.-4.311.