Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General De acuerdo con el requerimiento notarial efectuado por parte de los integrantes de la comunidad hereditaria de D. Isidro Maínez Benítez, doña M.a Dolores Tamayo Garrido, doña M.a José Maínez Tamayo, doña M.a Inmaculada Maínez Tamayo, doña Pilar Maínez Tamayo y D. Antonio Jesús Maínez Tamayo, en el que solicitar, en virtud del artículo 100.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoque Junta General de la entidad, por la presente, pongo en su conocimiento que se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la Sociedad, que se celebrará el día 27 de febrero de 2004, a las 11.00 horas, en el domicilio social de la entidad, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar al día siguiente, en segunda convocatoria, levantándose acta por el Notario de Arcos de la Frontera (Cádiz), D. Manuel Ignacio Cotorruelo Sánchez, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de sometimiento de las cuentas del ejercicio social 2002 a auditoría voluntaria, para su mejor conocimiento, y posterior posible aprobación de las mismas.

Segundo.-Cese del actual Administrador Único.

Tercero.-Nombramiento del nuevo Administrador Único.

Cuarto.-Revocación de Apoderamientos otorgados a favor de terceros por el Sr. José M.a Maínez Benítez, como Administrador de la Sociedad.

Quinto.-Estado y liquidación, en su caso, de las cuentas existentes entre la Sociedad y los socios.

Todo ello lo pongo en su conocimiento, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, así como en los artículos 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Jerez de la Frontera, 9 de febrero de 2004.-El Administrador Único (con cargo caducado), José M.a Maínez Benítez.-4.728.