Butlletí Oficial de l'Estat

Conforme a los artículos 12 y 13 de los vigentes Estatutos sociales, el Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía que se celebrará el próximo 11 de marzo de 2004, a las 11 de la mañana, en el domicilio social (Paseo de la Castellana n 20, Madrid), en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria. Los acuerdos sometidos a examen y, en su caso, aprobación de la Junta serán los siguientes contenidos en el Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y gestión social del ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2003 y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la compañía y las sociedades de su grupo, así como de la gestión social respecto al grupo, del ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2003.

Tercero.-Reparto de dividendo extraordinario con cargo a reservas por importe de 8,04 euros por acción.

Cuarto.-Dimisión de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.-Aprobación de la creación, atribuciones, composición y régimen de funcionamiento y remuneratorio del Comité de Control de Calidad Asistencial. Correlativa modificación de los artículos 22, 23 y 24 de los Estatutos sociales para reflejar la regulación y régimen interno de dicho Comité conforme a lo aprobado, en su caso, por la Junta general ordinaria y extraordinaria.

Séptimo.-Aprobación de la reducción del capital social por importe de 106.722 euros, hasta alcanzar la cifra de 1.611.348 euros mediante la amortización y anulación de 53.361 acciones propias de clase "A" numeradas del A-59.685 al A-66.265, A-790.862 al A-829.273, A-99.163 a A-104.158, A-585.826 a A-586.016, A-660.826 a A-662.217, A-121.929 a A-123.295, A-595.103 a A-595.295 y A-671.779 a A-672.007, todas ellas inclusive, que se encuentran actualmente en autocartera.

Octavo.-Aprobación del aumento del capital social hasta alcanzar, como máximo, un total de 1.622.628 euros, mediante la emisión de un máximo de 5.640 nuevas acciones de clase B a un tipo de emisión del mismo valor nominal de las ya existentes (2 euros), más una prima de emisión de 10,25 euros por acción.

Noveno.-Aprobación de la modificación estatutaria consistente en la eliminación del inciso c), párrafo cuarto, del artículo 5.o de los Estatutos sociales, relativo a los conflictos de intereses en el marco de las prestaciones accesorias vinculadas a las acciones clase "B". Aprobación de la modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales para reflejar el contenido de los acuerdos de reducción y ampliación de capital aprobados, en su caso, por la Junta general ordinaria y extraordinaria.

Décimo.-Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio iniciado el 1 de diciembre de 2003.

Undécimo.-Nombramiento o renovación de Auditores para la auditoría de las cuentas anuales de la compañía. Revocación de los Auditores encargados de la auditoría de las cuentas anuales consolidadas.

Duodécimo.-Operaciones sobre inmuebles.

Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Desde la publicación del anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas desde ese mismo momento de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 y 159 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Finalmente, los accionistas podrán ejercitar su restantes derechos de información ante la Compañía, en los términos previstos en la vigente legislación mercantil.

Madrid, 5 de febrero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Baviera Sabater.-4.972.