Butlletí Oficial de l'Estat

Junta extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 10 de enero de 2004, ha acordado convocar Junta extraordinaria de accionistas, que se celebrará en San Sebastián, San Bartolomé, n.o 2, 5.o, el día 5 de marzo de 2004, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 6 de marzo de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, cuyo orden del día es nombramiento de órgano de Administración de la sociedad, y convocar Junta extraordinaria, en su caso, para el día 29 de marzo de 2004, en el mismo lugar y hora, en primera convocatoria, y el día 30 de marzo de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio económico de 2003.

Tercero.-Cambio del domicilio social de la sociedad.

Cuarto.-Ratificación de actuaciones sociales.

Quinto.-Compra venta acciones.

Sexto.-Transformación de la sociedad en sociedad limitada.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A los efectos de lo establecido en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como examinar en el domicilio social un informe sobre la transformación de la sociedad.

Hondarribia, 27 de enero de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Marta Casares Bidasoro.-4.168.