Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Padilla, 17, el día 1 de marzo de 2004, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 2 de marzo de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de entidad gestora.

Segundo.-Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Renuncia y nombramiento de Administradores.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de febrero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José Emilio Giménez Arbues.-4.919.