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Convocatoria de Junta General de Accionistas El Consejo de Administración de Tenaria, Sociedad Anónima, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en su domicilio social, sito en Cordovilla (Navarra), carretera de Zaragoza, km, 3 a las 12 horas del día 1 de marzo de 2004, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, si procediera, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos comprendidos en el Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de un aumento del capital social por importe máximo de hasta 49.743.630 Euros, a la par dividido en dos tramos, el primero, mediante compensación de créditos por importe de 24.932.977, 50 Euros y el segundo, mediante aportaciones dinerarias, previendo expresamente la posibilidad de suscripción incompleta y parcial de la ampliación de capital.

Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución y formalización de la ampliación de capital y para dar nueva redacción al Artículo 5.o de los Estatutos Sociales, relativo al capital social, en relación con el capital efectivamente suscrito y desembolsado.

Segundo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 112, 144 y 156 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, se hace costar el derecho corresponde a todos los accionistas de examinar en domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito del Informe elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad justificativo del acuerdo aumento del capital social y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales, del texto íntegro de la modificación estutaria propuesta y de la certificación del Auditor de cuentas de la Sociedad que acredita que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los administradores sobre los créditos en cuestión. Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir la presencia de un Notario para que asista a esta Junta General de Accionistas y levante la correspondiente Acta Notarial de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes.

Pamplona, 10 de febrero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro Berastain Diez.-4.940.