Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Extraordinaria Se convoca a los señores socios a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 28 de Febrero de 2004, en primera convocatoria a las diez horas y a las diez treinta horas en segunda convocatoria, que se celebrará en el Hotel Pozuelo, sito en el Camino de las Huertas, número 2, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos: Se propone la modificación del citado artículo en lo referente exclusivamente a la forma de la convocatoria de la Junta General, sustituyendo la obligación de convocar mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en el término municipal en que está ubicado el domicilio social, por la comunicación individual y escrita por correo certificado con acuse de recibo.

Segundo.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos: Se propone la modificación del citado artículo sustituyendo el carácter de indefinido del cargo por el de temporal, siendo su duración de cuatro años.

Tercero.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos: Se propone la modificación del citado artículo, estableciendo que la retribución de los administradores se ejercerá de forma retribuida, consistiendo la retribución en una cantidad fija mensual que deberá ser fijada para cada ejercicio por acuerdo de la Junta General.

Cuarto.-Determinación de la retribución mensual de los Administradores desde la fecha de la presente hasta el 31 de diciembre de 2004.

Quinto.-Dimisión de los Administradores: D.

Juan Carlos Ortiz Fernández, D. José Manuel Pidal Martín y D. Jesús Rodríguez Alonso, presentan su dimisión como Administradores mancomunados de la Sociedad.

Sexto.-Nombramiento de Administradores: Se propone que se presenten candidatos para cubrir las vacantes existentes y proceder así a la elección y nombramiento tres Administradores para ejercer el cargo de forma mancomunada, por el plazo de cuatro años.

Séptimo.-Propuesta de normas de régimen interno de obligado cumplimiento para los abonados y socios procedimiento disciplinario y sancionador (normas de régimen interno).

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Es obligación de todos los socios asistir a las reuniones de la Junta General, pudiendo hacerse representar en la forma prevista en el artículo 49 de la Ley Sociedades Responsabilidad Limitada.

Informamos que, conforme a lo determinado en el artículo 71 de la Ley Sociedades Responsabilidad Limitada, a partir de la presente convocatoria los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como de la Propuesta de las normas de régimen interno y procedimiento disciplinario y sancionador.

Madrid, 22 de enero de 2004.-Los Administradores Mancomunados, José Manuel Pidal Martín, Jesús Rodríguez Alonso y Juan Carlos Ortiz Fernández.-5.095.