Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad adoptado en 27 de enero de 2004, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social (Antonio de la Peña y López, 3, en Sevilla) en primera convocatoria, el próximo día 30 de marzo de 2004, a las 12 horas y en segunda convocatoria, el día 31 de marzo de 2004 a igual hora y en el mismo domicilio social. Dicha Junta General Ordinaria ha sido convocada y se celebrará para el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, así como las cuentas y el informe de gestión consolidado.

Segundo.-Adquisición derivativa de acciones propias de conformidad con el artículo 75 de la L. S. A.

Autorización, si procede.

Tercero.-Reelección y ratificación de Administradores del Consejo de Administración.

Cuarto.-Reelección y/o prórroga de Auditores, o nombramiento en su caso, de nuevos Auditores.

Quinto.-Autorización a Consejeros para formalizar en Derecho los acuerdos que se adopten y concesión de facultades a tal fin.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Se hace constar a los Sres. Accionistas del derecho que les otorga la L. S. A. de conformidad con el artículo 212.

Sevilla, 10 de febrero de 2004.-Juan Carlos Mora Carazo Secretario del Consejo de Administración.-4.855.