Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes a la Junta General de Accionistas, que con caracter de Ordinaria y Extraordinaria se celebrará, en Madrid y que por razones de Aforo se reunirá en la calle Velázquez numero 92, cuarto derecha; el día 4 de marzo a las 19 horas en primera convocatoria o en su caso,al dia siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria para tratar el siguiente, Orden del día Primero.-Examen y aprobación,si procede, de la gestión del Consejo de Administración, cuentas anuales (Balance, cuenta de Perdidas y Ganacias y Memoria)informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2003.

Segundo.-Examen de la previsión de cierre del ejercicio 2.003 Tercero.-Nombramiento, si procede, de auditor con el fin de que se proceda a auditar los cuatro últimos ejercicios sociales.

Cuarto.-Cese y nombramiento de consejeros, si procede, y/o cambio, en su caso del organo de administración social.

Quinto.-Adopción, si procede, del acuerdo de disolución de la sociedad y aprobación, en su caso, del balance final y, caso preciso, propuesta de liquidación,cese del órgano de administración y nombramiento de liquidador.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, incripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas de los Señores accionistas.

Octavo.-Aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

A partir de la siguiente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Humera 54, bajo; y obtener de forma inmediata y gratuita la documentación social que sera propuesta a la aprobación de la Junta, asi como los informes relativos al resto de documentación social legalmente prevista.

Madrid, 13 de febrero de 2004.-El Presidente y Consejero Delegado.-5.319.